Милиционеры Иркутска пресекли деятельность нелегального банка, организованного гражданами Китая. Банк был организован в частном доме Через него, по данным следствия, ежедневно пропускались десятки миллионов рублей. Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, вырученных от продажи товаров народного потребления на иркутском рынке. Причем в банк приносили отечественные рубли, а в КНР на счет поступала местная валюта.
Подпольный банк не был зарегистрирован ни как физическое, ни как юридическое лицо, тем самым, осуществлял финансовые операции без специального разрешения Центрального Банка Российской Федерации, сообщает РИА Новости. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой». Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до пяти лет лишения свободы и крупный денежный штраф.
Смотрите также:
- В Перми возбудили дело в отношении организаторов «финансовой пирамиды» →
- В Москве задержаны четверо подозреваемых в махинациях на 100 млрд руб. →
- Московский бизнесмен обманул банк на 14 млн руб. →