Москва, 22 мая – АиФ-Москва. Сотрудники МВД пресекли противоправную деятельность группировки, незаконно выведшей в теневой сектор экономики свыше 2,5 миллиарда рублей на юге страны, сообщается на сайте министерства.
«Установлено, что участники группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчётные счета «фирм-однодневок», а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов», — говорится в релизе.
Отмечается, что подозреваемые вели деятельность в Ставропольском крае и в Ростовской области.
Смотрите также: Еще два московских банка лишились лицензии →