Министерство финансов США назвало белорусский CredexBank «ключевым центром глобального отмывания денег». По данным американского ведомства, финансовое учреждение имеет весьма сомнительную структуру собственности и к тому же работает с нарушением норм «антиотмывочного» законодательства.
Теперь CredexBank будет внесен в список теневых банков, что позволит правительству блокировать транзакции этого учреждения до тех пор, пока оно не начнет работать с соблюдением международных стандартов.
Впрочем, претензии по поводу CredexBank Вашингтон предъявляет не столько официальному Минску, сколько швейцарским финансистам. По данным американских аналитиков, владельцем банка является швейцарский холдинг Vicpart Holding, зарегистрированный во Фрибурге и не располагающий никакими иными активами. Минфин США подозревает, что CredexBank причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств, полученных незаконным путем.
Смотрите также:
- ЦБ расширяет круг причин для отзыва лицензий у банков →
- Банк России отозвал лицензии еще у двух банков →
- ЦБ лишил лицензий сразу три московских банка →