Предъявлено обвинение заместителю председателя Внешэкономбанка Александру Балло. Как считают следователи, в составе организованной группы он совершил хищение денежных средств на сумму более 349 миллионов рублей (14 миллионов долларов).
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, обвинения предъявлены одному из сообщников банкира. Третий фигурант уголовного дела в настоящий момент находится в больнице, в ближайшее время в отношении также начнутся следственные мероприятия.
«Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве проводит мероприятия, направленные на закрепление собранных доказательств по уголовному делу, а также проверяет причастность обвиняемых к совершению аналогичных преступлений», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Дело в отношении Балло было возбуждено 1 марта по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По данным следствия, в сентябре 2008 года Балло с соучастниками похитил 349 миллионов 809 тысяч 600 рублей (14 миллионов долларов). Эти деньги являлись составной частью кредита, выданного ГК «Внешэкономбанка» компании «Евразийский» на приобретение 100 долей в уставном капитале компании «Югводоканал».
По данным следствия, похищенные средства были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках.
Александр Балло стал заместителем председателя правления Внешэкономбанка в 2007 году. До этого, в 2005 – 2007 годах, он работал директором департамента, начальником дирекции Внешэкономбанка.
В 2002 – 2005 годах он занимал должность заместителя, а затем начальника управления ОАО «Банк внешней торговли». В 2000 – 2002 годах Балло работал консультантом Внешэкономбанка. До этого, в начале 1990-х годов, он работал главным экономистом Центрального банка России.
В апреле 2011 года банкир Матвей Урин был признан виновным в хулиганстве, организации побоев и умышленного повреждения имущества.