Центробанк принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Хоум-банка. В сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ отмечается, что кредитная организация неоднократно нарушала требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - передает ИнтерФакс.
В частности, банк не предоставлял сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, в Росфинмониторинг. Причем это происходило неоднократно. Кроме того, в организации часто нарушались строки направления этой информации
Смотрите также: Центробанк отозвал лицензию у банка «Сургутский Центральный» →