Москва, 13 ноября – АиФ-Москва. Следователи и оперативники проводят обыск в офисе московского банка БФГ-Кредит, – передает РСН.
Правоохранители проверяют сотрудников кредитно-финансовой организации на причастность к осуществлению незаконной банковской деятельности. Известно, что оперативно-следственные мероприятия проводятся рамках возбуждённого ранее уголовного дела.
По данным следствия, неустановленные лица обналичивали средства, используя для этого счета подставных компаний. Предполагается, что за незаконную обналичку сотрудники банка могли получать определённый процент.
5 ноября текущего года стало известно, что силовики начали проверку в офисах «Смоленского банка». Тогда основанием для обыска также стало подозрение в незаконной банковской деятельности.