Полиция США арестовала гражданина России Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган. По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, подозреваемые стоят за крупнейшим в истории Минюста финансовым хищением.
В чем обвиняют супругов?
Супруги Илья Лихтенштейн и Хизер Морган обвиняются в хищении и отмывании денег. По данным Министерства юстиции США, Лихтенштейн и Морган в 2016 году взломали гонконгскую криптовалютную биржу Bitfinex. В результате хакерского взлома они вывели 119 754 биткоинов. На момент совершения преступления стоимость похищенных средств оценивалась в 71 млн долларов, однако с учетом роста стоимости криптовалюты сейчас объем украденных биткоинов оценивается в более чем 4,5 млрд долларов.
По данным следствия, Лихтенштейн и Морган взломали систему защиты Bitfinex и совершили около 2 тыс. незаконных трансакций, переводя средства со счетов клиентов биржи на электронный кошелек, который контролировался россиянином.
Лихтенштейн и его жена также пытались отмывать деньги через сеть обменных пунктов и проводили средства в качестве платежей стартап-компании, открытой Хизер Морган. Незаконные доходы были потрачены на покупку различных вещей — начиная с золота и NFC-токенов и заканчивая «абсолютно приземленными» подарочными сертификатами торговой сети Walmart.
Сколько криптоактивов удалось изъять у преступников?
Министерство юстиции США сообщило об изъятии биткоинов стоимостью в $3,6 млрд. Правоохранительные органы получили ордер на обыск и вскрыли облачное хранилище Лихтенштейна, где и нашлись приватные ключи ко всем его кошелькам. В результате большая часть украденного была возвращена Bitfinex.
Власти смогли отследить похищенные с Bitfinex биткоины через крупную биржу в даркнете, с которой связано множество преступлений.
Где сейчас находится россиянин и его супруга?
По данным Bloomberg, пару отпустили под залог в $8 млн — $5 млн для мужчины и $3 млн для женщины. Власти ранее просили суд не делать этого, так как обоим грозит 20 лет тюремного заключения и у них есть мотивация скрыться.
Что известно об Илье Лихтенштейне и Хизер Морган?
Илья Лихтенштейн — гражданин РФ и США. Согласно его странице в LinkedIn, он учился в штате Иллинойс. По данным Crunchbase, Лихтенштейн — сооснователь стартапа MixRank, который разрабатывает программное обеспечение для маркетинговых компаний.
Как написал у себя в Telegram бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов, Лихтенштейн в прошлом — «средне известный в стартап-тусовке товарищ, который, по сути, до взлома был фаундером неудачной компании Mixrank... и покинул свою позицию в том самом 2016 году. Потом два года не работал, а дальше выступал как инвестор».
Хизер Морган 31 год. По данным прокуроров, она ранее жила в Гонконге и Египте, изучает русский язык. Хизер — основательница сервиса по копирайтингу SalesFolk, автор финансовых колонок в Forbes и «финансовый инфлюенсер в TikTok». В своих видеороликах Морган рассказывает, как создала «многомиллионный бизнес» в 20 с небольшим лет «абсолютно без внешнего финансирования». Она также фигурирует в музыкальной прессе как «худший в мире исполнитель рэпа» под псевдонимом Razzlekhan.
В соцсетях Морган называет себя как «Крокодилом с Уолл-стрит». В 2020 году вышла ее статья в Forbes о том, как «защитить свой бизнес» в то время, когда «киберпреступники и мошенники пользуются сбоями, вызванными пандемией», а годом ранее она выступала с лекцией по социальной инженерии о том, как можно с ее помощью манипулировать людьми.
Источник