Правоохранители выявили в Москве преступную группу, участники которой подозреваются в хищении активов банка путем выдачи невозвратных кредитов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Установлено, что бывшие руководители кредитной организации в 2015 году выдали несколько кредитов подконтрольным коммерческим фирмам. Чтобы афера вскрылась не сразу, подозреваемые несколько месяцев обеспечивали видимость обслуживания этих кредитов, сделав несколько переводов с расчетных счетов заемщиков в качестве погашения процентов, а оставшуюся сумму присвоили.
Отмечается, что госкорпорации, к которой перешли долговые обязательства после отзыва лицензии у кредитной организации, причинен ущерб на сумму более 300 млн рублей.
Экс-глава банка задержан, он находится под домашним арестом. Правоохранители ведут розыск остальных фигурантов дела.