МВД завершило предварительное расследование в отношении бывшего заместителя начальника отдела АО «Объединенная зерновая компания», сообщает пресс-служба МВД.
«Следствием установлено, что фигурант являлся участником криминальной схемы, организованной братьями Магомедовыми – руководителями холдинга ООО «Группа «Сумма»», - сказано в сообщении.
Следствие установило причастность экс-замначальника к криминальной схеме, организаторами которой являются братья Магомедовы, он обвиняется в растрате денежных средств в особо крупном размере в период с 2012 по 2013 года, а также в участии в преступном сообществе.
Сумма ущерба составила более 20 млн долларов США. Средства были выведены в зарубежную компанию, подконтрольную соучастникам группировки.
Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Напомним, полиция продолжает расследование в отношении братьев Магомедовых, руководителей руководителями холдинга ООО «Группа «Сумма» и еще 23 участников противоправной деятельности. 10 обвиняемых поданы в международный розыск.