ФБР и Госдепартамент США объявили награду в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать 75-летнего бизнесмена Семена Могилевича. Об этом сообщает пресс-служба Федерального бюро расследований.
По данным спецслужбы, Могилевич входит в США в первую десятку людей, разыскиваемых по подозрению в совершении опасных преступлений. ФБР его разыскивают с 2003 года.
В России Могилевич более известен как Сергей Шнайдер, который проходил фигурантом по делу о неуплате налогов коммерческой сетью магазинов «Арбат Престиж».
В чем ФБР обвиняет Могилевича?
Ведомство утверждает, что бизнесмен управлял сетью по отмыванию денег, в результате деятельности которой пострадали тысячи инвесторов по всему миру. Ущерб составил более чем 150 миллионов долларов.
Могилевич был обвинен на федеральном уровне. В 2002 и 2003 годах в суде штата Пенсильвания ему были выдвинуты обвинение в рэкете, мошенничестве с ценными бумагами, электронном мошенничестве, мошенничестве с использованием почты и отмывании денег.
«В обвинительных заключениях утверждается, что в период с 1993 по 1998 год Могилевич возглавлял и контролировал компанию Mogilevich Enterprise, которая объединяла многочисленное количество лиц и сети компаний более чем в 20 странах мира и организовала схему по обману инвесторов. Ее финансирование Могилевич якобы осуществлял лично», — сообщает пресс-служба ФБР.
Какие приметы бизнесмена распространила ФБР?
Спецслужбы охарактеризовали Семена Могилевича как белого лысеющего мужчину. С седыми волосами и зелеными глазами. Рост — от 5,6 до 5,7 футов (около 170 см). Вес — 290 фунтов (более 130 кг). Год рождения — 1946, Киев, Украина. Возможные даты рождения — 30 июня или 5 июля. Предполагаемое местонахождение — Москва. У него есть паспорта России, Украины и Израиля.
Что известно о Семене Могилевиче?
Из открытых источников известно, что Семен Юдкович Могилевич родился в Киеве, окончил экономический факультет Львовского университета.
Был дважды осужден. В 1974 году на Украине он был осужден за валютные операции, а в 1977 году — за мошенничество. После освобождения обосновался в Москве, где, по данным СМИ, занимался нелегальной торговлей водкой, а также подозревался в участии в солнцевской ОПГ. Однако к ответственности он привлечен не был, а через несколько лет после эмиграции с него сняли все обвинения.
«Свой первый миллион, по данным украинских СМИ, Могилевич заработал на евреях, которые в 1980-е годы эмигрировали из Киева: он предлагал им посредничество при продаже принадлежащих им ювелирных украшений и произведений искусства, а деньги обещал перевести в Израиль. Обещаниями все и заканчивалось — большинство ценных вещей Могилевич просто присваивал», — писало в 2008 году издание «Газета.ru».
По сведениям газеты «Коммерсантъ», правоохранительные органы ряда стран сообщали, что в 1990 году Могилевич организовал в Восточной Европе преступную организацию, занимавшуюся торговлей наркотиками, отмыванием денег, вовлечением в проституцию, контрабандой, продажей оружия, нелегальной торговлей драгоценностями и предметами искусства.
Также отмечается, что в 1999 году американские издания Newsweek и New York Times писали, что русская мафия отмыла в Bank of New York 10 миллиардов долларов. Утверждалось, что махинации проводились через счета компании Benex Worldwide Ltd, основателем которой был Семен Могилевич.
В 2008 году Семен Могилевич находился в России под стражей и под именем Сергей Шнайдер проходил по делу о неуплате налогов коммерческой сетью магазинов «Арбат Престиж» вместе с главой компании Владимиром Некрасовым.
«Следствие тогда заявило, что Некрасов при пособничестве Шнайдера в 2005–2006 годах путем внесения в декларацию не соответствующих действительности сведений о доходах уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 115 млн рублей», — пишет РБК.
Некрасов и Могилевич свою вину не признавали. Позже дело против Могилевича (Шнайдера) и Некрасова было закрыто.
Сколько псевдонимов у Могилевича?
Вот лишь неполный список имен, фамилий и псевдонимов, под которыми Семен Юдкович Могилевич известен международным спецслужбам и СМИ, отмечает «Российская газета»:
- Моглеритис Семион.
- Могрилец Семион.
- Магрилец Сергей.
- Телеш Семен.
- Палагнюк Сергей.
- Палагнюк Семен.
- Паланюк Семен.
- Макелвич Шимон.
- Шнайдер Сергей.
- Телес Симеон.
- Юдкович Семен и др.
Источники информации:
gazeta.ru/social/2008/01/25/2597737.shtml
rbc.ru/society/07/04/2022/624edceb9a7947c4b136a218
rg.ru/2008/01/31/mogilevich.html