Сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков по делу о хищении денег через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). Такую информацию озвучили журналисты газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
Процесс стартовал 18 июня. Обыски проводились на территории Москвы, Подмосковья, Ростовской, Кемеровской и Калининградской областей. Аналогичные действия совершались в Пермском крае.
Должностные лица подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Заявителями стали представители Министерства энергетики. Специалисты ведомства провели проверку вместе с ФНС и выяснили, что многие контракты ГУРШ за последние 10 лет на 7 миллиардов рублей получили только четыре компании. Среди них «Промстрой», «Шахтастрой», «Транспортник» и «Сибстройинвест».
По предположению следствия, госучреждение передало средства подрядчикам. Однако ход работ не был проконтролирован. Таким образом из-за того, что не был проведен снос сооружений и фундаментов, на берегу рек остался мусор. Кроме того, в водоемы попадала некачественная вода из шахт.
Ранее сообщалось, что в Москве состоялось задержание бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера. В компаниях прошли обыски с выемкой документов.