Участники Международного консорциума журналистских расследований и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP получили доступ к документам, которые касаются причастности ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем. В ходе расследования журналистам стало известно, что самые богатые люди планеты хранили в офшорах 7,9 трлн евро. Как сообщила в воскресенье Sueddeutsche Zeitung, как следует из документов нового журналистского расследования Paradise Papers («Райские документы» от «райских» Бермудских островов), более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ.
Над изучением документов работали около 380 журналистов из 65 стран. Всего было изучено 13,4 млн конфиденциальных документов, принадлежащих двум фирмам, специализирующимся на оказании услуг компаниям-однодневкам — юридической фирмы Appleby (Бермуды) и небольшой трастовой компании Asia City Trust со штаб-квартирой в Сингапуре.
Откуда взялись данные?
Документы были предоставлены Süddeutsche Zeitung. С целью защиты своих источников издание не предоставляет информацию о том, кто конкретно предоставил эту информацию. Среди полученных документов были электронные письма, PDF-файлы, текстовые документы, изображения и информация из баз данных и т.д. Чтобы распознать и проанализировать полученные данные журналисты использовали программное обеспечение Nuix — программу, используемую международными следственными органами. Она позволяет искать все наборы данных и сравнивать данные со списками важных людей и компаний.
Кто пользовался услугами офшорных компаний?
«Райские документы» содержат информацию, касающуюся политиков, спортсменов и богачей, а также многочисленных многонациональных корпораций.
Среди клиентов Appleby были такие компании, как Nike, Apple, Facebook, Walmart, Allianz, Siemens, McDonald’s и Yahoo, Deutsche Post, гостиничная сеть Meininger, страховой концерн Allianz, фармацевтический концерн Bayer и Deutsche Bank.
Королева Великобритании Елизавета II
В досье Paradise Papers сообщается, что королева Великобритании Елизавета II инвестировала из личных средств около 10 миллионов фунтов стерлингов в оффшоры на Каймановых и Бермудских островах.
Инвестициями в фонды на Каймановых островах и на Бермудах занималось Герцогство Ланкастерское, которое управляет инвестициями королевы в пределах ее частной собственности на сумму в 500 млн фунтов стерлингов. Согласно файлам оффшорной юридической фирмы Appleby, в 2005 году частное владение, принадлежащее королеве Елизавете II, инвестировало 7,5 млн долларов в Dover Street VI Cayman Fund LP. В июне 2008 года имущество королевы получило около 360 тысяч долларов от своих инвестиций.
Кроме этого, инвестиции были сделаны и в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвинили в выдаче микрозаймов по годовым процентными ставкам в 99,9% людям с проблемами психического здоровья и ограниченными возможностями, а также в компанию Threshers — сеть британских магазинов, которая обанкротилась, задолжав 17 млн 500 тысяч фунтов налогов и оставив без работы 6 тысяч человек.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
В документах указывается, что Рекс Тиллерсон был директором компании Marib Upstream Services, которая была создана на Бермудах в 1997 году и занималась разработкой нефти и газа в районе месторождений близ города Мариб в Йемене.
Советник премьер-министра Канады
Помощник Джастина Трюдо Стивен Бронфман был вовлечен в «офшорный» бизнес с компаниями в США, Израиле и на Каймановых островах.
Согласно документам, пишет The Guardian, Бронфман и его компания Claridge активно инвестировали и были вовлечены в финансовую структуру Kolber Trust на Каймановых островах. В докладе отмечается, что Бронфман и его компания, Claridge, предоставляли Kolber беспроцентные ссуды, нарушая налоговое законодательство.
Президент Украины Петр Порошенко
Paradise Papers раскрыли предысторию регистрации панамских офшоров президента Украины Петра Порошенко. Как следует из документов, представители юридической компании «Авеллум», которая обслуживает интересы президента Порошенко, сначала вели переговоры с компанией Appleby о регистрации оффшорной компании для корпорации Roshen на острове Мэн. После этого юристы обратились за помощью создания офшора к панамской компании Mossack Fonseca, которая помогла с организацией офшора Prime Asset Partners Limited на Британских Виргинских островах.
«Серый кардинал» Януковича
Фигурантами Paradise Papers стали бывший член «Партии регионов» Антон Пригодский и бывший вице-премьер от Радикальной партии Валерий Вощевский. Антон Пригодский фигурирует как единственный акционер TUC limited — компании, зарегистрированной на Мальте в 2013 году. Через данную компанию Пригодский заказал 37-метровую яхту стоимостью более 13 миллионов евро, чтобы избежать налогообложения.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
Нынешний президент Колумбии и лауреат Нобелевской премии мира Хуан Мануэль Сантос до своего назначения на пост министра финансов в 2000 году был зарегистрирован в качестве директора страховой компании Global Tuition & Education Insurance Corp, которая была освобождена от налогов до мая 2001 года.
Солист группы U2 Боно
Фронтмен группы U2 Боно приобрел за 5,8 миллионов евро через офшорную компанию торговый центр Aušra, который откроется до конца 2017 года в литовском городе Утена. Об этом пишет The Guardian.
Для покупки доли в торговом центре певец использовал мальтийскую компанию Nude Estates.
Певица Мадонна
В документах говорится, что Мадонна прибегла к услугам Appleby для покупки доли в компании, поставляющей медикаменты.